Τουρκία – Το μέλος του ΝΑΤΟ στην «γκρίζα λίστα» του παγκόσμιου επιτηρητή για το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

Η Ειδική Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), ο παγκόσμιος επιτηρητής για το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας με έδρα το Παρίσι, πρόσθεσε την Τουρκία στη «γκρίζα λίστα» της την Πέμπτη, θέτοντας την Άγκυρα δίπλα σε άλλες 22 δικαιοδοσίες, όπως το Πακιστάν, η Συρία και η Υεμένη, υπό αυξημένη παρακολούθηση.

Αυτός ο χαρακτηρισμός δείχνει για άλλη μια φορά ότι η Τουρκία μέλος του ΝΑΤΟ εξακολουθεί να προσφέρει μια επιτρεπτή δικαιοδοσία για χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, αποφυγή κυρώσεων και ξέπλυμα χρήματος υπό την 19ετή διακυβέρνηση του Ισλαμιστικού Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο πρόεδρος της FATF συνόψισε την κατάσταση της Τουρκίας λέγοντας ότι «παραμένουν σοβαρά ζητήματα» στις οικονομικές δραστηριότητες της χώρας που στοχεύουν στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Η 39μελής FATF ιδρύθηκε το 1989 για να υπερασπιστεί την ακεραιότητα του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η Τουρκία είναι μέλος από το 1991. Η FATF έβαλε για πρώτη φορά την Τουρκία στη γκρίζα λίστα της το 2011 . Το 2012, η ​​Τουρκία κόντεψε να μπει στη μαύρη λίστα , καθώς η FATF προειδοποίησε την Άγκυρα ότι η εποπτική αρχή «θα ξεκινήσει συζητήσεις για την ένταξη της Τουρκίας» εάν «δεν έχει θεσπιστεί επαρκής νομοθεσία για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας έως τον Οκτώβριο του 2012».

 Η μαύρη λίστα της FATF, που περιλαμβάνει επί του παρόντος μόνο δύο χώρες, το Ιράν και τη Βόρεια Κορέα, ορίζει δικαιοδοσίες υψηλού κινδύνου έναντι των οποίων ο εποπτικός οργανισμός «καλεί όλα τα μέλη και προτρέπει όλες τις δικαιοδοσίες να εφαρμόσουν ενισχυμένη δέουσα επιμέλεια» και «αντίμετρα για την προστασία του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος. ”

Η γκρι λίστα είναι ένα βήμα που προηγείται της συμπερίληψης μιας δικαιοδοσίας στη μαύρη λίστα. Η FATF αφαίρεσε την Τουρκία από τη γκρίζα λίστα της το 2014, αφού η Άγκυρα έκανε διάφορες τροποποιήσεις στο νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο της Τουρκίας. Οι συστηματικές ελλείψεις της Άγκυρας στην εφαρμογή, ωστόσο, συνέχισαν να προκαλούν κριτική από τους δυτικούς συμμάχους της Τουρκίας.

Τον Δεκέμβριο του 2019, η FATF προειδοποίησε ότι εάν η Άγκυρα δεν βελτιώσει τις «σοβαρές ελλείψεις» της, η Τουρκία κινδύνευε να προστεθεί ξανά στη γκρίζα λίστα. Στην έκθεση αμοιβαίας αξιολόγησης της Τουρκίας , μια εμπεριστατωμένη αξιολόγηση από ομοτίμους που περιλαμβάνει αναλύσεις και συστάσεις από τα κράτη μέλη, η FATF τόνισε την «ανάγκη βελτίωσης των μέτρων για δέσμευση περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με την τρομοκρατία και τη διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής».

Η εγγραφή στη γκρίζα λίστα «μπορεί να τρομάξει τους επενδυτές και τους πιστωτές, βλάπτοντας τις εξαγωγές, την παραγωγή και την κατανάλωση. Μπορεί επίσης να κάνει τις παγκόσμιες τράπεζες επιφυλακτικές να συναλλάσσονται με μια χώρα», όπως ανέφερε το Associated Press . Πρώην αξιωματούχοι του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ δήλωσε The Wall Street Journal η ένταξη στην λίστα «πιθανό να τονώσει την έξοδο του χρήματος από τη χώρα, όπως οι τράπεζες και άλλους ξένους επενδυτές αναγκάζονται να επανεκτιμήσουν τα ανοίγματά τους.»

Η Τουρκία δύσκολα μπορεί να αντέξει άλλο ένα πλήγμα στην προβληματική οικονομία της. Η λίρα έχει υποχωρήσει σε ιστορικό χαμηλό , έχοντας υποτιμηθεί κατά 23% μέχρι στιγμής φέτος, ενώ ο πληθωρισμός είναι στο 20% . Από πέρυσι, η χρηματοοικονομική κακοδιαχείριση της κυβέρνησης Ερντογάν  είχε ήδη προκαλέσει  τις μεγαλύτερες εκροές  από τις αγορές χρέους και μετοχών της Τουρκίας σε περισσότερο από μια δεκαετία και έχει επίσης στερέψει  τις άμεσες ξένες επενδύσεις  από τους παραδοσιακούς οικονομικούς εταίρους της Άγκυρας στη Δύση. Λίγο πριν την απόφαση της FATF, ο επικεφαλής οικονομολόγος μιας παγκόσμιας επενδυτικής τράπεζας με έδρα το Λονδίνο έγραψε στο Twitterότι η Τουρκία έχει γίνει «άσχετη με τους παγκόσμιους επενδυτές αναδυόμενων αγορών», δεδομένου ότι η χώρα αποτελεί πλέον μόνο «0,2% του μετοχικού δείκτη MSCI για την παγκόσμια αναδυόμενη αγορά». Η MSCI, ο μεγαλύτερος πάροχος δεικτών στον κόσμο, προειδοποίησε πέρυσι ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αποβάλει την Τουρκία από τον δείκτη αναδυόμενων αγορών της και να επαναταξινομήσει τη χώρα ως «μεθοριακή» ή «αυτόνομη» αγορά.

Η FATF απαρίθμησε οκτώ «ελλείψεις» που χρειάζονται δράση από την Άγκυρα. Μεταξύ άλλων, η εποπτική αρχή λέει ότι η Τουρκία πρέπει να εφαρμόσει κυρώσεις «ιδιαίτερα για μη καταχωρημένες υπηρεσίες μεταφοράς χρημάτων και γραφεία συναλλάγματος και σε σχέση με τις απαιτήσεις επαρκών, ακριβών και ενημερωμένων πληροφοριών για τους δικαιούχους». Η FATF αναφέρει επίσης ότι η Τουρκία πρέπει να αναλάβει «πιο σύνθετες έρευνες και διώξεις για ξέπλυμα χρήματος» και «να ακολουθήσει εξερχόμενα αιτήματα και εγχώριους προσδιορισμούς που σχετίζονται με ομάδες που έχουν οριστεί από τον ΟΗΕ».

Ο Pleyer είπε , «η Τουρκία έχει σημειώσει κάποια πρόοδο σε όλους τους τομείς. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά ζητήματα, ειδικά στην «εποπτεία σε τομείς ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου, όπως οι τράπεζες, οι έμποροι χρυσού και πολύτιμων λίθων και οι κτηματομεσίτες». Πρόσθεσε ότι η Άγκυρα «πρέπει να δείξει ότι αντιμετωπίζει αποτελεσματικά πολύπλοκες υποθέσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και να δείξει ότι διώκει ποινικές διώξεις σύμφωνα με τους κινδύνους της και δίνει προτεραιότητα σε υποθέσεις τρομοκρατικών οργανώσεων που έχουν οριστεί από τον ΟΗΕ, όπως το ISIS και η Αλ Κάιντα».

Ωστόσο, αντί να διώκει τους τζιχαντιστές χρηματοδότες, η τουρκική κυβέρνηση κλείνει τα μάτια στις δραστηριότητές τους, όπως συνεχίζουν να δείχνουν οι έρευνες του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ. Ομοίως, τα στοιχεία από υποθέσεις ομοσπονδιακών δικαστηρίων αποκαλύπτουν όχι μόνο την αμέλεια, αλλά και τη συνενοχή της κυβέρνησης Ερντογάν σε παράνομες οικονομικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της φοροδιαφυγής.

Από το 2019, το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών (OFAC) έχει εκδώσει επτά σειρές ονομασιών που στοχεύουν άτομα και οντότητες τζιχαντιστών που εδρεύουν ή συνδέονται με την Τουρκία. Αυτές οι κυρώσεις, που εξέδωσε η OFAC τον Απρίλιο , τον Σεπτέμβριο και τον Νοέμβριο του 2019 και τον Ιανουάριο , τον Μάιο , τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 2021, καταδεικνύουν την αυξημένη επαγρύπνηση της Ουάσιγκτον έναντι των τζιχαντιστικών δικτύων που λειτουργούν εντός των συνόρων ενός ολοένα και πιο ανταγωνιστικού κράτους μέλους του ΝΑΤΟ. Εκτός από την Αλ Κάιντα , αυτές οι κυρώσεις στόχευαν παράνομα οικονομικά δίκτυα που συνδέονται με το Ισλαμικό Κράτος, η Χαμάς , το Σώμα Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν και η αιγυπτιακή ομάδα Harakat Sawa’d Misr . Αυτοί οι σύνδεσμοι δείχνουν τον βαθμό στον οποίο η Τουρκία έχει γίνει αυτό που το NPR το 2014 αποκαλούσε « αυτοκινητόδρομο τζιχάντ ».

Η κυβέρνηση Ερντογάν υπήρξε επίσης βασικός διευκολυντής των σχεδίων αποφυγής κυρώσεων του Ιράν και της Βενεζουέλας . Το 2018, ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν καταδίκασε τον Μεχμέτ Χακάν Ατίλλα, αναπληρωτή γενικό διευθυντή της τουρκικής δημόσιας τράπεζας Halkbank, σε φυλάκιση 32 μηνών για συμμετοχή σε πρόγραμμα πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων για παραβίαση των οικονομικών κυρώσεων των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Η ίδια η Halkbank αντιμετωπίζει τώρα μια ομοσπονδιακή κατηγορία για απάτη, ξέπλυμα χρήματος και άλλα αδικήματα που σχετίζονται με τη συμμετοχή της σε αυτό το σύστημα. Το 2019, το Υπουργείο Οικονομικών όρισε μια εταιρεία με έδρα την Κωνσταντινούπολη για τη διευκόλυνση πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν ως μέρος ενός «δικτύου διαφθοράς για την πώληση χρυσού [Βενεζουέλας] στην Τουρκία», που συνδέεται με ένα κλειδί διευκολυνσής των σχεδίων κυρώσεων-αποφυγής και δωροδοκίας του καθεστώτος Νικολάς Μαδούρο.

Δύο άλλες ομοσπονδιακές υποθέσεις υποδεικνύουν το πρόβλημα χρηματοδότησης της τρομοκρατίας της Άγκυρας. Τον Οκτώβριο του 2020, ένας δικαστής στην Ανατολική Περιφέρεια της Νέας Υόρκης έκρινε ότι οι ενάγοντες θα μπορούσαν να προχωρήσουν σε μια υπόθεση ορόσημο κατά της τουρκικής Kuveyt Turk Bank για βοήθεια και συνέργεια στην παλαιστινιακή τρομοκρατική ομάδα Χαμάς. Επιπλέον, 876 θύματα της τρομοκρατίας που υποστηρίζεται από το Ιράν ασκούν πολιτική αγωγή κατά της Halkbank σε δικαστήριο της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης επειδή βοήθησαν την Τεχεράνη να αποφύγει τις οικονομικές συνέπειες της υποστήριξής της σε τρομοκρατικές επιθέσεις.

Ο Ερντογάν έχει μια ανησυχητική ιστορία να καλύπτει υποθέσεις εναντίον κυρώσεων και να επιβραβεύει τους φορείς που αποφεύγουν τις κυρώσεις με βολικά ραντεβού, μεταξύ των οποίων ένας ήταν πρέσβης και ένας άλλος διευθύνων σύμβουλος του χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης. Επιπλέον, από το 2008, η κυβέρνηση Ερντογάν κήρυξε επτά αμνηστίες πλούτου , οι οποίες επέτρεψαν σε άτομα και οντότητες να επαναπατρίσουν περιουσιακά στοιχεία υπεράκτιας που δεν είχαν αποκαλυφθεί προηγουμένως και να δηλώνουν τα εγχώρια περιουσιακά τους στοιχεία χωρίς να αντιμετωπίζουν νομικό έλεγχο ή φορολογικές κυρώσεις. Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της τελευταίας αμνηστίας πλούτου, τον Ιούνιο του 2020, ο πρόεδρος της Transparency International για την Τουρκία, Oya Ozarslan, προειδοποίησε ότι η πολιτική της Τουρκίας μπορεί να «δημιουργήσει κίνδυνο εισαγωγής μαύρου χρήματος … στο σύστημα» διευκολύνοντας το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Εκτός από το να προσφέρει μια επιτρεπτή δικαιοδοσία για παράνομη χρηματοδότηση, η κυβέρνηση Ερντογάν βοηθά επίσης άλλες επιτρεπτές δικαιοδοσίες να αποφύγουν τον έλεγχο της FATF. Το 2018, η Τουρκία ενώθηκε με την Κίνα και τη Σαουδική Αραβία προσπαθώντας να εμποδίσουν μια προσπάθεια υπό την ηγεσία των ΗΠΑ να τεθεί το Πακιστάν στη γκρίζα λίστα. Η Άγκυρα παρέμεινε αντίθετη στο μέτρο ακόμη και όταν το Πεκίνο και το Ριάντ απέσυραν τις αντιρρήσεις τους. Πέρυσι, ο Ερντογάν ανακοίνωσε ότι αντιτίθεται στην προσθήκη του Πακιστάν στη μαύρη λίστα της FATF.

Η κυβέρνηση Ερντογάν δέχτηκε επιπλέον πλήγματα αυτή την εβδομάδα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι η Τουρκία δεν έχει σημειώσει καμία πρόοδο στον αγώνα κατά της διαφθοράς και δεν κατάφερε να «δημιουργήσει φορείς κατά της διαφθοράς σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Τουρκίας». Η επιτροπή συνέστησε επίσης στην Άγκυρα να βελτιώσει το «νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας», σύμφωνα με τις «συστάσεις της Ειδικής Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης και εκείνες της Επιτροπής της Βενετίας σχετικά με το νόμο για την πρόληψη της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων. μαζικής καταστροφής».

Παρά αυτή τη σωρεία επικρίσεων, η κυβέρνηση Ερντογάν δεν δείχνει σημάδια αναγνώρισης του σοβαρού και αυξανόμενου παράνομου χρηματοοικονομικού προβλήματος της Τουρκίας. Το Υπουργείο Οικονομικών και Οικονομικών της Τουρκίας απάντησε στη FATF λέγοντας ότι η δράση του φύλακα ήταν «ανάξια». Ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού επικρίθηκε. Η απόφαση της FATF κατηγορώντας την Ευρώπη για «χρηματοδότηση και ενίσχυση της τρομοκρατίας». Έφτασε στο σημείο να ισχυριστεί ότι η απόφαση της γκρίζας λίστας ήταν αντίποινα για τα μέτρα της Άγκυρας να εμποδίσει τα ΛΟΑΤ άτομα να «διαφθείρουν τα ήθη της χώρας μας» και για τις ενέργειες της Τουρκίας κατά των Σύριων Κούρδων εταίρων της Ουάσιγκτον στον αγώνα κατά του Ισλαμικού Κράτους. στη Συρία. Ο Soylu πρόσθεσε, «Θεωρούμε ότι αυτή η απόφαση είναι μια πολιτική απόφαση. Μπλέκεις σε κάθε είδους διαστροφές. Δεν είμαστε έτσι. είμαστε μουσουλμανικό έθνος ».

Η Ουάσιγκτον θα πρέπει να συνεχίσει να ορίζει παράνομους οικονομικούς παράγοντες με έδρα την Τουρκία και τους συνδεδεμένους με την Τουρκία και να ενθαρρύνει τους συμμάχους της να το κάνουν επίσης. Οι αρχές των ΗΠΑ θα πρέπει επίσης να εντείνουν τις συνεχιζόμενες προσπάθειές τους να εκδώσουν από την Αυστρία τον Τούρκο ύποπτο για ξέπλυμα χρήματος Sezgin Baran Korkmaz, ο οποίος θα μπορούσε να βοηθήσει στην αποκάλυψη ενός εκτεταμένου και διασυνδεδεμένου ιστού παράνομων οικονομικών συναλλαγών από το Ιράν, την Τουρκία και τη Βενεζουέλα. Το Κογκρέσο και η διοίκηση θα πρέπει να πιέσουν την κυβέρνηση Ερντογάν να εφαρμόσει πλήρως τις συστάσεις της FATF, οι οποίες είναι απαραίτητες για την προστασία της ακεραιότητας του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος. Εάν η Τουρκία δεν εφαρμόσει τις συστάσεις της FATF στο εγγύς μέλλον, η εποπτική αρχή θα είχε πολλούς λόγους να μετακινήσει την Τουρκία από τη γκρίζα λίστα στη μαύρη λίστα.

(Ο Aykan Erdemir είναι ανώτερος διευθυντής του Προγράμματος Τουρκίας στο Ίδρυμα για την Άμυνα των Δημοκρατιών (FDD), όπου ο Toby Dershowitz είναι ανώτερος αντιπρόεδρος κυβερνητικών σχέσεων και στρατηγικής. Και οι δύο συνεισφέρουν στο Κέντρο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Ισχύος του FDD (CEFP). Για περισσότερες αναλύσεις από τους συγγραφείς. Το FDD είναι ένα μη κομματικό ερευνητικό ινστιτούτο με έδρα την Ουάσιγκτον, DC που εστιάζει στην εθνική ασφάλεια και την εξωτερική πολιτική.)