ΗΠΑ: Συνελήφθη υψηλόβαθμο στέλεχος της ρωσικής εταιρίας φυσικού αερίου Novatek – Φοροδιαφυγή, υπεξαίρεση και συνωμοσία οι κατηγορίες

Οι αμερικανικές αρχές συνέλαβαν για φορολογικές κατηγορίες τον Μαρκ Τζετφέι, που είναι αναπληρωτής επικεφαλής της ρωσικής εταιρίας παραγωγής φυσικού αερίου Novatek. Ο συλληφθείς κατηγορείται για μυστικούς υπεράκτιους λογαριασμούς 93 εκατομμυρίων δολαρίων, όπως ανακοίνωσε χθες, Πέμπτη, το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το υπουργείο, ένα ομοσπονδιακό σώμα ενόρκων στο Φορτ Μάγιερς της πολιτείας Φλόριντα ενέκρινε προχθές, Τετάρτη, ένα κατηγορητήριο, κατηγορώντας τον Τζετφέι, έναν επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στην αναφερόμενη πολιτεία, για κατάχρηση οικονομικών κεφαλαίων στις ΗΠΑ.

Ο ίδιος έχει δύο διαβατήρια, τόσο από τις ΗΠΑ, όσο και από τη Ρωσία.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, από το 2005 μέχρι το 2016, ο κατηγορούμενος συμμετείχε σε μία συνωμοσία εξαπάτησης των Ηνωμένων Πολιτειών υποκρύπτοντας το γεγονός οτι ήταν ο ιδιοκτήτης και ήλεγχε σημαντικά υπεράκτια περιουσιακά στοιχεία, ενώ δεν δήλωσε εισοδήματα εκατομμυρίων δολαρίων και δεν πλήρωσε φόρους γι’ αυτά.

Ο Τζετφέι που συμμετείχε στη διοίκηση της Novatek και ήταν οικονομικός διευθυντής της από το 2003 ως το 2014, δεν απάντησε σε τηλεφωνικές κλήσεις. Η Novatek αρνήθηκε να σχολιάσει.

Ξεκινώντας το 2005, ο Τζετφέι φέρεται να άνοιξε τους δύο πρώτους διαφορετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελβετία για τη διατήρηση των περιουσιακών του στοιχείων, τα οποία σε μία χρονική στιγμή είχαν συνολική οικονομική αξία άνω των 93 εκατομμυρίων δολαρίων, όπως ανακοίνωσε το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ο ίδιος διορίστηκε αναπληρωτής επικεφαλής του διοικητικού συμβουλίου της Novatek τον Ιούλιο του 2010.

Ο Τζετφέι είχε προγραμματιστεί να εμφανιστεί χθες, Πέμπτη, ενώπιον του Αμερικανού δικαστή Ντάγκλας Φρέιζερ στη Φλόριντα, ενώ στην περίπτωση που καταδικαστεί βρίσκεται αντιμέτωπος με μακρόχρονη ποινή φυλάκισης.

(πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ)